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いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから振り込まれた金を別の口座に移しマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で、このグループが資金洗浄を請け負い毎月およそ4億円の不正な利益を得ていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。
管理する多数の口座には少なくとも600億円が入金されていたということで、警察が詳しく調べています。
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