Japanese News: ドバイの貿易会社代表ら3人逮捕都内など2社の脱税関与の疑い

ドバイの貿易ぼうえき会社かいしゃ代表だいひょうら3人にん逮捕たいほ都内とないなど2社しゃの脱税だつぜい関与かんよの疑うたがい

Jun 1, 2022 13:06

Furigana

ドバイにある貿易ぼうえき会社かいしゃの代表だいひょうら3人にんが、都内とないの人材じんざい派遣はけん会社かいしゃなど2社しゃに架空かくうのコンサルティング料りょうを振り込ふりこませる手口てぐちで所得しょとく隠かくしを指南しなんし、合あわせておよそ6300万まん円えんの脱税だつぜいに関与かんよしたとして、法人ほうじん税法ぜいほう違反いはんの疑うたがいで東京とうきょう地検ちけん特捜とくそう部ぶに逮捕たいほされました。

逮捕たいほされたのは、中東ちゅうとうのドバイにある貿易ぼうえき会社かいしゃ「KPT GeneralTrading」の代表だいひょう、多和田たわだ眞一しんいち容疑ようぎ者しゃ（71）ら3人にんです。

東京とうきょう地検ちけん特捜とくそう部ぶなどによりますと、多和田たわだ代表だいひょうらは、都内とないの人材じんざい派遣はけん会社かいしゃと鹿児島かごしま県けんの太陽光たいようこう発電はつでん関連かんれん会社かいしゃの2社しゃに架空かくうの経費けいひを支払しはらわせる手口てぐちで所得しょとくを隠かくすよう指南しなんし、合あわせておよそ6300万まん円えんの脱税だつぜいに関与かんよしたとして、法人ほうじん税法ぜいほう違反いはんの疑うたがいが持もたれています。

特捜とくそう部ぶと東京とうきょう国税局こくぜいきょく査察ささつ部ぶは、6月つき1日にち午前ごぜんから都内とないなどにある3人にんの自宅じたくや関係かんけい先さきを捜索そうさくしています。

関係かんけい者しゃによりますと、代表だいひょうらは実態じったいのないコンサルティング料りょうの名目めいもくで手数料てすうりょうを振り込ふりこませることで、2つの会社かいしゃの所得しょとくを少すくなく見みせかけ、受け取うけとった資金しきんの大半たいはんは、2社しゃに払い戻はらいもどしていた疑うたがいがあるということです。

特捜とくそう部ぶは3人にんの認否にんぴを明あきらかにしていませんが、関係かんけい者しゃによりますと、多和田たわだ代表だいひょうは逮捕たいほ前まえ、脱税だつぜいへの関与かんよを否定ひていしていたということです。

特捜とくそう部ぶと東京とうきょう国税局こくぜいきょくは、押収おうしゅうした資料しりょうを分析ぶんせきするなどして資金しきんの流ながれを詳くわしく調しらべるものとみられます。

税金ぜいきん対策たいさくを持もちかけ中小ちゅうしょう企業きぎょうの経営けいえい者しゃなど勧誘かんゆうか

多和田たわだ容疑ようぎ者しゃが代表だいひょうを務つとめる「KPT GeneralTrading」は、UAE＝アラブ首長しゅちょう国こく連邦れんぽうのドバイに本店ほんてんがあり、会社かいしゃのホームページで「株式かぶしきの過か半数はんすうはアラブの王族おうぞくが所有しょゆうしている」と説明せつめいしています。

関係かんけい者しゃによりますと、多和田たわだ代表だいひょうは複数ふくすうのビジネスパートナーを介かいして中小ちゅうしょう企業きぎょうの経営けいえい者しゃなどを勧誘かんゆうし「税金ぜいきんを少すくなくすることができる」などと税金ぜいきん対策たいさくを持もちかけていたということです。

また、令りょう和わ元年がんねんごろまでの数すう年間ねんかんに、およそ160の法人ほうじんや個人こじんと資金しきんのやりとりがあったということです。

3人にんから脱税だつぜいの指南しなんを受うけていた疑うたがいがある人材じんざい派遣はけん会社かいしゃなど2社しゃの関係かんけい者しゃは、東京とうきょう国税局こくぜいきょくに対にたいし「脱税だつぜいにはならない合法ごうほう的てきなスキームだと説明せつめいを受うけた」とか「税務ぜいむ上じょう何なにの問題もんだいも起おきないと言いわれた」などと説明せつめいしているということです。