Japanese News: 資金洗浄事件 13人再逮捕違法オンラインカジノでも同じ手口か

資金しきん洗浄せんじょう事件じけん 13人にん再さい逮捕たいほ違法いほうオンラインカジノでも同おなじ手口てぐちか

Jun 11, 2024 18:06

Furigana

ペーパーカンパニーの口座こうざを使つかって詐欺さぎの被害ひがい金きんなどの資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして13人にんが逮捕たいほされた事件じけんで、警察けいさつは違法いほうなオンラインカジノの賭かけ金きんについても同おなじ手口てぐちで資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、13人にんを、11日にちに組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいで再さい逮捕たいほしました。

再さい逮捕たいほされたのは、川崎かわさき市しの会社かいしゃ役員やくいん、藤井ふじい亮平りょうへい容疑ようぎ者しゃ（41）ら、合あわせて13人にんです。

警察けいさつによりますと、去年きょねん1月つきから8月つきにかけて、違法いほうなオンラインカジノの客きゃくから、実体じったいのないペーパーカンパニーの口座こうざに振り込ふりこまれた賭かけ金きん7000円えん余あまりを、ほかの資金しきんと合あわせて別べつの口座こうざに移うつし、マネーロンダリング＝資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいが持もたれています。

容疑ようぎ者しゃらは5月つきに、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから振り込ふりこまれた550万まん円えん余あまりについて、同おなじ手口てぐちで資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして逮捕たいほされていました。

警察けいさつによりますと、今回こんかい振り込ふりこまれた賭かけ金きんは「DORA麻雀ま-じゃん」と呼よばれる国内こくないの違法いほうなオンラインカジノのものだということで、サイトの運営うんえい者しゃらは、これまでに賭博とばく開帳かいちょう図利ずりの罪つみで起訴きそされています。

容疑ようぎ者しゃらは「リバトングループ」を名乗なのり、4000以上いじょうの口座こうざを管理かんりしていたとみられていて、警察けいさつが口座こうざの入金にゅうきん記録きろくの一部いちぶを調しらべたところ、今回こんかいのような違法いほうなオンラインカジノの賭かけ金きんが60％余あまりを占しめていたということです。