日本新闻: 資金洗浄事件全国指名手配の30代容疑者2人を逮捕

資金しきん洗浄せんじょう事件じけん全国ぜんこく指名しめい手配てはいの30代だい容疑ようぎ者しゃ2人にんを逮捕たいほ

Jul 9, 2024 21:07 34

Furigana

ペーパーカンパニーの口座こうざを使つかって詐欺さぎの被害ひがい金きんなどの資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして13人にんが逮捕たいほされた事件じけんで、警察けいさつは全国ぜんこくに指名しめい手配てはいし、顔かお写真しゃしんを公開こうかいしていた30代だいの容疑ようぎ者しゃ2人にんを9日にち、新あらたに組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいで逮捕たいほしました。グループの主要しゅようなメンバーとみられるということで、警察けいさつが詳くわしいいきさつを調しらべています。

逮捕たいほされたのは、いずれも住所じゅうしょ・職業しょくぎょう不詳ふしょうの

▽石川いしかわ宗太郎そうたろう容疑ようぎ者しゃ（35）と

▽山田やまだ浩ひろし輔容疑ようぎ者しゃ（39）の2人にんです。

警察けいさつによりますと、去年きょねん6月つきまでの2年ねん近ちかくの間まに、実体じったいのない会社かいしゃ、いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつしたうえで、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから法人ほうじん名義めいぎの口座こうざに振り込ふりこまれた550万まん円えん余あまりを、別べつの口座こうざに移うつして資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいが持もたれています。

この事件じけんでは、ことし5月つきに川崎かわさき市しの会社かいしゃ役員やくいんら13人にんが逮捕たいほされていて、警察けいさつはほかのメンバー数すう人にんが海外かいがいに出国しゅっこくした疑うたがいがあるとして、このうち石川いしかわ容疑ようぎ者しゃと山田やまだ容疑ようぎ者しゃを含ふくむ3人にんについて、全国ぜんこくに指名しめい手配てはいするとともに、顔かお写真しゃしんを公開こうかいして行方ゆくえを捜査そうさしていました。

そして9日にち、2人にんがドバイ発はつの便びんで帰国きこくしたところを逮捕たいほしたということです。

容疑ようぎ者しゃらは「リバトングループ」を名乗なのり、さまざまな犯罪はんざいグループから依頼いらいを受うけて資金しきん洗浄せんじょうを繰り返くりかえしていた疑うたがいがあり9日にち、逮捕たいほされた2人にんは主要しゅようなメンバーとみられるということです。

警察けいさつは認否にんぴを明あきらかにしていません。

グループが管理かんりする4000以上いじょうの口座こうざには少すくなくとも600億おく円えんが入金にゅうきんされていたということで、警察けいさつは引き続ひきつづき、事件じけんの詳くわしいいきさつを調しらべるとともに、顔かお写真しゃしんを公開こうかいしたもう1人にんの行方ゆくえを捜査そうさしています。