Japanese News: ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕

ペーパーカンパニーで資金しきん洗浄せんじょう繰り返くりかえしたか会社かいしゃ役員やくいんら12人にん逮捕たいほ

May 21, 2024 18:05

Furigana

いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつし、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから法人ほうじん名義めいぎの口座こうざに振り込ふりこまれた金きんを別べつの口座こうざに移うつしてマネーロンダリング＝資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、41歳さいの会社かいしゃ役員やくいんら12人にんが逮捕たいほされました。容疑ようぎ者しゃらが設立せつりつしたとみられる複数ふくすうの法人ほうじんの口座こうざには少すくなくとも600億おく円えんの入金にゅうきんが確認かくにんされたということで、警察けいさつは犯罪はんざいグループなどから依頼いらいを受うけて資金しきん洗浄せんじょうを繰り返くりかえしていた疑うたがいがあるとみて調しらべています。

逮捕たいほされたのは神奈川かながわ県けん川崎かわさき市しの会社かいしゃ役員やくいん、藤井ふじい亮平りょうへい容疑ようぎ者しゃ（41）ら合あわせて12人にんです。

警察けいさつによりますと、去年きょねん6月つきまでの2年ねん近ちかくの間まに、実体じったいのない会社かいしゃ、いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつしたうえで、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから法人ほうじん名義めいぎの口座こうざに振り込ふりこまれた金きむ、合あわせて550万まん円えん余あまりを別べつの口座こうざに移うつして資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいが持もたれています。