Japanese News: 商社の元社員詐欺容疑で逮捕不正な取り引きは約37億円か

商社しょうしゃの元もと社員しゃいん詐欺さぎ容疑ようぎで逮捕たいほ不正ふせいな取り引とりひきは約やく37億おく円えんか

Sep 29, 2023 16:09 0

Furigana

帳簿ちょうぼ上じょうで架空かくうの取り引とりひきを繰り返くりかえす「循環じゅんかん取引とりひき」の手口てぐちで、東京とうきょう千代田ちよだ区くの商社しょうしゃからおよそ2400万まん円えんをだまし取だましとったとして、30代だいの元もと社員しゃいんが逮捕たいほされたことが捜査そうさ関係かんけい者しゃへの取材しゅざいでわかりました。

不正ふせいな取り引とりひきはおよそ37億おく円えんに上のぼり、警視庁けいしちょうはこのうち数すう億おく円えんをだまし取だましとっていたとみて、実態じったいの解明かいめいを進すすめることにしています。

逮捕たいほされたのは東京とうきょう千代田ちよだ区くに本社ほんしゃがある機械きかいの総合そうごう商社しょうしゃ「東京とうきょう産業さんぎょう」の元もと社員しゃいん、大山おおやま彰あきら義ぎ容疑ようぎ者しゃ（37）です。

捜査そうさ関係かんけい者しゃによりますと、「国際こくさいインフラ課か」に勤務きんむしていた去年きょねん3月つき、建設けんせつ資材しざいの取り引とりひきを装よそおって会社かいしゃからおよそ2400万まん円えんをだまし取だましとったとして詐欺さぎの疑うたがいが持もたれています。

去年きょねん4月つきに国税局こくぜいきょくの税務ぜいむ調査ちょうさで指摘してきを受うけ、会社かいしゃが内部ないぶ調査ちょうさを行おこなったところ不正ふせいが発覚はっかくしたもので、その後そのご、処分しょぶんを受うけて解雇かいこされていました。

これまでの調しらべによりますと、2017年ねんごろから去年きょねんにかけて、およそ20社しゃの取引とりひき先さきを巻き込まきこんで「循環じゅんかん取引とりひき」を繰り返くりかえし、不正ふせいな取り引とりひきはおよそ37億おく円えんに上のぼるということです。

「東京とうきょう産業さんぎょう」は少すくなくとも8億おく円えんの損害そんがいを被こうむったとみられ、警視庁けいしちょうは容疑ようぎ者しゃが数すう億おく円えんをだまし取だましとったとみて実態じったいの解明かいめいを進すすめることにしています。

東京とうきょう産業さんぎょう「捜査そうさに全面ぜんめん的てきに協力きょうりょくし真相しんそう解明かいめいに努つとめる」

元もと社員しゃいんの逮捕たいほを受うけて東京とうきょう産業さんぎょうは「関係かんけい者しゃの皆様みなさまには、多大ただいなるご迷惑めいわくとご心配しんぱいをおかけすることになり、深ふかくおわび申し上もうしあげます。今後こんごの捜査そうさの進捗しんちょくを注視ちゅうしするとともに、警察けいさつの捜査そうさに全面ぜんめん的てきに協力きょうりょくし真相しんそう解明かいめいに努つとめます。今後こんごも内部ないぶ管理かんり体制たいせいの一層いっそうの強化きょうかとその実効じっこう性せいの向上こうじょう、ガバナンス及および従業じゅうぎょう員いんへのコンプライアンス教育きょういくの徹底てっていに取り組とりくみ、再発さいはつ防止ぼうしと信頼しんらいの回復かいふくに努つとめます」などとコメントしています。