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ペーパーカンパニーで資金しきん洗浄せんじょう繰り返くりかえしたか会社かいしゃ役員やくいんら12人にん逮捕たいほ

Easy Japanese news
May 21, 2024 18:05 11
Furigana
日本報紙
いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつし、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから法人ほうじん名義めいぎの口座こうざに振り込ふりこまれた金きんを別べつの口座こうざに移うつしてマネーロンダリング＝資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、41歳さいの会社かいしゃ役員やくいんら12人にんが逮捕たいほされました。容疑ようぎ者しゃらが設立せつりつしたとみられる複数ふくすうの法人ほうじんの口座こうざには少すくなくとも600億おく円えんの入金にゅうきんが確認かくにんされたということで、警察けいさつは犯罪はんざいグループなどから依頼いらいを受うけて資金しきん洗浄せんじょうを繰り返くりかえしていた疑うたがいがあるとみて調しらべています。
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