いわき信用しんよう組合くみあい 10億おく円えん以上いじょう不正ふせい流用りゅうようか 顧客こきゃく名義めいぎ無断むだん使用しようの疑うたがい

Theo thông tin thu thập được từ các bên liên quan, ban lãnh đạo cũ của Hiệp hội tín dụng Iwaki, có trụ sở chính tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, bị nghi ngờ đã sử dụng trái phép tên của khách hàng khác để mở tài khoản và chuyển tiền bất hợp pháp vào các tài khoản này dưới hình thức cho vay, nhằm hỗ trợ dòng tiền cho các khách hàng vay lớn.

Ủy ban bên thứ ba đang điều tra các sự việc liên quan, và Cơ quan Dịch vụ Tài chính sẽ xử lý nghiêm túc dựa trên những nội dung đó.

Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Iwaki đã công bố vào tháng 11 năm ngoái rằng, qua điều tra nội bộ, đã phát hiện ra vào khoảng từ tháng 7 năm 2008 đến khoảng tháng 2 năm 2011, ban lãnh đạo thời đó đã bất hợp pháp chuyển nhượng vốn bằng cách cho vay dưới danh nghĩa tài khoản của các giám đốc doanh nghiệp đối tác vay vốn hoặc người thân của họ, nhằm hỗ trợ dòng tiền cho các doanh nghiệp vay vốn lớn.

Tổng số tiền bị sử dụng sai mục đích được phát hiện tại thời điểm đó được cho là lên tới hơn 1 tỷ yên.

Ủy ban bên thứ ba, bao gồm các luật sư bên ngoài, đang tiến hành xác minh các sự việc liên quan, nhưng theo những người có liên quan, phía hợp tác xã tín dụng bị nghi ngờ đã sử dụng tên của khách hàng khác mà không được phép để mở tài khoản khi chuyển hướng sử dụng quỹ.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính cũng đang điều tra các sự việc thực tế và dự kiến sẽ xử lý nghiêm túc dựa trên pháp luật, đồng thời cân nhắc nội dung kết quả điều tra của ủy ban bên thứ ba.

Tính đến cuối tháng 3 năm ngoái, số tiền gửi tại Hiệp hội tín dụng Iwaki là hơn 200 tỷ yên, và sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản, vào năm 2012, đã có tổng cộng 20 tỷ yên được bơm vào thông qua hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn công của quốc gia và tổ chức tín dụng hợp tác toàn quốc.