日本新闻: 3か月で10億円超マネロンか「ルフィ」Gなど犯罪収益受け取り

3か月かげつで10億おく円えん超ちょうマネロンか「ルフィ」Gなど犯罪はんざい収益しゅうえき受け取うけとり

N2 Apr 23, 2025 05:04

Furigana 翻譯

架空かくう請求せいきゅうの手口てぐちの特殊とくしゅ詐欺さぎで現金げんきんをだまし取だましとったとして、警視庁けいしちょうなどの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは大阪おおさかの37歳さいの容疑ようぎ者しゃら3人にんを逮捕たいほし、不正ふせいに得えた金きんのマネーロンダリングに関かかわった疑うたがいでも捜査そうさしています。

一連いちれんの広域こういき強盗ごうとう事件じけんを起おこした「ルフィグループ」など複数ふくすうの組織そしきから犯罪はんざい収益しゅうえきを受け取うけとり、3か月かげつ間かんで10億おく円えんを超こえる資金しきんをロンダリングしたとみられる時期じきもあったということで、実態じったい解明かいめいを進すすめています。

大阪おおさか豊中とよなか市しの樋口ひぐち拓也たくや容疑ようぎ者しゃ（37）、東京とうきょう品川しながわ区くの相田あいだ栄さかえ幸こう容疑ようぎ者しゃ（33）、それに東京とうきょう目黒めぐろ区くの福井ふくいかおり容疑ようぎ者しゃ（48）の3人にんはおととし、千葉ちば県けんの60代だいの男性だんせいから架空かくう請求せいきゅうの手口てぐちの特殊とくしゅ詐欺さぎで120万まん円えんをだまし取だましとったとして逮捕たいほされました。

警視庁けいしちょうなどの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶによりますと、男性だんせいからだましとった金きんのロンダリングにも関かかわったとみられるほか、管理かんりする暗号あんごう資産しさんの口座こうざに多額たがくの入金にゅうきんがあり、複数ふくすうの組織そしきから犯罪はんざい収益しゅうえきを受け取うけとってマネーロンダリングしていた疑うたがいもあるということです。

中なかには一連いちれんの広域こういき強盗ごうとう事件じけんを起おこした「ルフィグループ」の犯罪はんざい収益しゅうえきも含ふくまれているということです。

捜査そうさ関係かんけい者しゃによりますと、海外かいがいにある複数ふくすうの暗号あんごう資産しさんの口座こうざを経由けいゆさせるなどしてロンダリングした資金しきんは最終さいしゅう的てきに現金げんきん化かし、樋口ひぐち容疑ようぎ者しゃの自宅じたくに運はこんでいたとみられますが、その金額きんがくが3か月かげつ間かんで11億おく円えんにのぼった時期じきもあったということです。

警視庁けいしちょうなどの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは、樋口ひぐち容疑ようぎ者しゃが犯罪はんざいグループどうしのネットワークの中なかで、いわば“金庫きんこ番ばん”としての役割やくわりを担にない、暗号あんごう資産しさんを介かいしたマネーロンダリングや、捜査そうさが及およびにくい海外かいがい口座こうざへの送金そうきんなどを繰り返くりかえしていた疑うたがいもあるとみて実態じったい解明かいめいを進すすめています。