うその申し立もうしたてで凍結とうけつ口座こうざ差し押さしおさえ 裁判所さいばんしょの手続てつづき悪用あくようか

裁判さいばん記録きろくなどによりますと、60代だいの男性だんせいは、2023年ねんにおよそ1億おく2000万まん円えん余あまりの投資とうし詐欺さぎの被害ひがいに遭あい、一部いちぶの被害ひがい金きんが保管ほかんされていたベトナム人じん3人にんの3つの口座こうざが「振り込ふりこめ詐欺さぎ救済きゅうさい法ほう」に基もとづき凍結とうけつされました。

男性だんせいの弁護士べんごしによりますと、3つの口座こうざには合あわせて2600万まん円えん余あまり残のこっていましたが、被害ひがい者しゃとは関係かんけいのない都内とないの2つの会社かいしゃが「3人にんに合あわせて2600万まん円えん余あまりを貸かしている」として、東京とうきょう地方ちほう裁判所さいばんしょなどに強制きょうせい執行しっこうを申し立もうしたて、3つの口座こうざを差し押さしおさえていました。

経緯けいいに不審ふしんな点てんがあったため、被害ひがい者しゃ側がわは「実態じったいのない債権さいけんを偽装ぎそうして違法いほうな利益りえきを得えようとしている」として、強制きょうせい執行しっこうを止とめるための裁判さいばんを起おこしました。

すると、2つの会社かいしゃのうち1社しゃは、合あわせて30万まん円えん分ぶんの債権さいけんについて「ダミーだった」とうそを認みとめたということです。

NHKの取材しゅざいに対にたいし、この会社かいしゃの担当たんとう者しゃは、ほかの債権さいけんは正当せいとうだと主張しゅちょうしたうえで、「強制きょうせい執行しっこうに対にたいして銀行ぎんこうが引き出ひきだしを拒否きょひしたので、ダミーの手続てつづきを行おこなった。迷惑めいわくをかけたなら申し訳もうしわけない」と話はなしています。

被害ひがい者しゃの代理人だいりにんを務つとめる荒井あらい哲朗てつろう弁護士べんごしは「男性だんせいは、被害ひがいの回復かいふくに向むけて希望きぼうを抱だいていたが、再ふたたび大おおきな不安ふあんにさいなまれている。ダミー債権さいけんは許ゆるされることではなく、裁判所さいばんしょや銀行ぎんこうの調査ちょうさも必要ひつようだ」と話はなしています。

裁判所さいばんしょの手続てつづきを悪用あくようしたとみられることから、最高さいこう裁判所さいばんしょは1月つきに調査ちょうさを行おこない、同種どうしゅの裁判さいばんが数すう件けんあることを把握はあくしたということで、全国ぜんこくの裁判所さいばんしょへの情報じょうほう共有きょうゆうを検討けんとうしています。

“凍結とうけつ口座こうざの差し押さしおさえ” 裁判所さいばんしょの手続てつづきを悪用あくよう

どのように裁判所さいばんしょの手続てつづきを使つかって凍結とうけつ口座こうざを差し押さしおさえたのでしょうか。

「強制きょうせい執行しっこう」は、お金おかねを貸かした人ひとなど債権さいけん者しゃの申し立もうしたてにより、裁判所さいばんしょが債務さいむ者しゃの財産ざいさんを強制きょうせい的てきに差し押さしおさえ、回収かいしゅうにつなげる手続てつづきで、申し立もうしたてには債権さいけん者しゃだと証明しょうめいする資料しりょうが必要ひつようとなります。

その資料しりょうを得えるため、会社かいしゃは今回こんかい「支払しはらい督促とくそく」という手続てつづきを使つかいました。

「支払しはらい督促とくそく」は、債権さいけん者しゃが現金げんきんなどの支払しはらいを求もとめるための手続てつづきで、簡易かんいで迅速じんそくとされています。

簡裁かんさいは、債権さいけん者しゃから提出ていしゅつされた書面しょめんだけを見みて、理由りゆうがあると認みとめれば「支払しはらい督促とくそく」を債務さいむ者しゃに送おくります。

一定いってい期間きかん内ないに債務さいむ者しゃから異議いぎがあれば民事みんじ裁判さいばんに移うつりますが、異議いぎがなく支払しはらいもなければ最終さいしゅう的てきに強制きょうせい執行しっこうが可能かのうになります。

会社かいしゃは、「ベトナム人じん3人にんにそれぞれ10万まん円えんの貸し付かしつけがある」という、うその申し立もうしたてを東京とうきょう簡易かんい裁判所さいばんしょに行おこないました。

ベトナム人じんが国内こくないにいない時期じきに書類しょるいを本人ほんにんが受け取うけとっていたなど、不審ふしんな点てんがありましたが、手続てつづきがそのまま進すすめられ、債権さいけん者しゃを証明しょうめいする資料しりょうが発行はっこうされました。

最高さいこう裁判所さいばんしょは「申し立もうしたての段階だんかいでは、支払しはらい督促とくそくが架空かくう請求せいきゅうかどうか裁判所さいばんしょには分わからない」として、ホームページで注意ちゅういを呼よびかけています。

一方いっぽう、被害ひがい者しゃ側がわの荒井あらい哲朗てつろう弁護士べんごしは「仮かりに債務さいむ者しゃになりすました別人べつじんが、裁判所さいばんしょから送おくられてくる書面しょめんを受け取うけとり、何なにもしなければ手続てつづきが完了かんりょうする。今回こんかいは支払しはらい督促とくそくの簡易かんいさ、迅速じんそくさを逆手さかてに取とられた」と指摘してきしています。

弁護士べんごし「被害ひがいの回復かいふくできなくなる可能かのう性せいがある」

荒井あらい哲朗てつろう弁護士べんごしは、仮かりに詐欺さぎグループがうその申し立もうしたてで強制きょうせい執行しっこうをした場合ばあい、被害ひがい金きんの回収かいしゅうが難むずかしくなる懸念けねんがあると指摘してきしています。

荒井あらい弁護士べんごしは「例たとえば、詐欺さぎグループは、凍結とうけつされた口座こうざにどのくらいの残高ざんだかがあるか、被害ひがい者しゃよりも早はやく把握はあくできる。支払しはらい督促とくそくなどを使つかって、いち早いちはやく強制きょうせい執行しっこうをかければ凍結とうけつ口座こうざが差し押さしおさえられ、資金しきんが犯罪はんざいグループに流ながれて、被害ひがいの回復かいふくができなくなる可能かのう性せいがある」と話はなしています。